证券代码：688618             证券简称：三旺通信               公告编号：2024-048


                       深圳市三旺通信股份有限公司

                   关于变更注册资本及修订《公司章程》

                         并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关
情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    1、因限制性股票归属增加注册资本的情况
    公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一
个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类
限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 114,019 股。公司
已于 2024 年 5 月 13 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股
票第一个归属期的股份登记工作，公司股份总数由 75,126,051 股变更为 75,240,070 股。
    2、因实施 2023 年年度权益分派增加注册资本的情况
    公司于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公
积金转增股本总额的公告》（公告编号：2024-033）。调整后的 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本方案为每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4.8 股，合计派发现金红利 38,767,944.28 元（含税），合计转增
35,785,794 股。2024 年 6 月 7 日，公司完成 2023 年年度权益分派实施，公司总股本由
75,240,070 股变更为 111,025,864 股。

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      3、因注销回购股份减少注册资本的情况
      公司于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股
份的议案》，公司拟对存放于回购专用证券账户的 686,331 股公司股份全部予以注销，减
少注册资本。并于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-028），通知债权人自 2024
年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 2 日申报债权。2024 年 6 月 14 日，公司已完成本次回购股份
注销，公司总股本由 111,025,864 股减少至 110,339,533 股。

       二、《公司章程》修订情况

      鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《深圳市三旺通信股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如
下：


序号                  原章程条款                            修订后章程条款

         第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信     第四条 公司注册名称：深圳市三旺通信
         股份有限公司                            股份有限公司
         英文名称： 3onedata Co., Ltd.           英文名称： 3onedata Co., Ltd.
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         公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺信    公司住所：深圳市南山区西丽街道百旺
         高科技工业园 1 区 3 栋                  信高科技工业园 1 区 3 栋
         注册资本：人民币 7,512.6051 万元        注册资本：人民币 11,033.9533 万元
         第十四条 公司股份总数为 75,126,051      第十四条 公司股份总数为 110,339,533
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         股，均为人民币普通股。                  股，均为人民币普通股。

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
      本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工
商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）予以披露。
      特此公告。


                                                 深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 31 日

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