证券代码：688618              证券简称：三旺通信          公告编号：2024-054


                    深圳市三旺通信股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限
        制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

        本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348
股。
       本次股票上市流通总数为 25,348 股。
     本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。

    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关业务规则的规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第
二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

       一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

    （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。
    （二）2022 年 12 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

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了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-049），根据公司其
他独立董事的委托，独立董事赖其寿先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 1 月 12 日
召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。
    （三）2022 年 12 月 27 日至 2023 年 1 月 5 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名与职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2023 年 1 月 7 日披露了《监事会关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2023-001）。
    （四）2023 年 1 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》。公司于 2023 年 1 月 13 日披露了《关于公司 2022 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-003）。
    （五）2023 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次
授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    （六）2023 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予
价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
    （七）2024 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回
购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司监事会发表了核查意见。
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       （八）2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第二十次会议，审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价
格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性
股票的议案》，因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，上述三项议案直接提交股
东大会审议；且会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第
二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计
划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公
司监事会发表了核查意见。
       （九）2024 年 11 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 关于作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司
2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

       二、本次限制性股票归属的基本情况

       （一）本次归属的股份数量
                                           获授的限制性        本次归属预留       本次归属数量
       姓名              职务                股票数量          授予限制性股       占预留授予限
                                             （股）            票数量（股）       制性股票比例
一、董事
       吴健              董事                       15,092               6,038            40.00%
二、其他激励对象
核心技术（业务）骨干、董事会认
                                                    49,906             19,310             38.69%
为需要激励的其他人员（24 人）
                 合计                               64,998             25,348             39.00%
    注：1、上表中“获授的限制性股票数量”为剔除已离职员工拟作废的已获授的第二类限制性股票数量后的数
据。
    2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

       （二）本次归属股票来源情况
       本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
       （三）归属人数
       本次归属的激励对象人数为 25 人。


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    三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

    （一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 12 月 26 日。
    （二）本次归属股票的上市流通数量：25,348 股。
    （三）董事本次归属股票的限售和转让限制：
    本激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以
及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的有关规定执行，具体内容如下：
    1、激励对象为公司董事的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
    2、激励对象为公司董事的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
得收益。
    3、在本激励计划的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、
规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》中对公司董事持有股份转让的有
关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修
改后的相关规定。
    （四）本次股本变动情况：
                                                                     单位：股
                         变动前             本次变动             变动后

    股本总数             110,339,533                25,348       110,364,881
    本次限制性股票归属后，公司股本总数由 110,339,533 股增加至 110,364,881 股。
本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

    四、验资及股份登记情况

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 12 日出具了《深圳市三旺
通信股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]518Z0145 号），对公司 2022 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对
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象出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 12 月 5 日止，公司已收到 25 名限制
性股票激励对象缴纳的 25,348 股普通股股票认购款合计人民币 507,215.00 元，其中
新增注册资本人民币 25,348.00 元，增加资本公积人民币 481,867.00 元。各激励对
象全部以货币出资。
    2024 年 12 月 20 日,公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性
股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具了《证券变更登记证明》。

    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

    根据公司《2024 年第三季度报告》，2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股
东的净利润 3,328.02 万元，基本每股收益为 0.30 元/股；本次归属后，以归属后总
股本 110,364,881 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公
司 2024 年 1-9 月的基本每股收益将相应摊薄。
    本次归属的限制性股票数量为 25,348 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.02%，
不会对公司最近一期的财务状况和经营成果构成重大影响。
    特此公告。



                                              深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 24 日




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