证券代码：688622           证券简称：禾信仪器       公告编号：2024-011

                      广州禾信仪器股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日

 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             10
普通股股东人数                                                            10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            17,766,478
普通股股东所持有表决权数量                                     17,766,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      36.0024

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             36.0024


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》
 及公司《股东大会议事规则》的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长傅忠先生因身体原因请假。

     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

     3、 董事会秘书陆万里出席了本次会议；副总经理傅忠先生因身体原因请假，其
     他高级管理人员列席了本次会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议
     案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                同意                            反对                      弃权
       股东类型                                                        比例                  比例
                        票数          比例（%）          票数                    票数
                                                                       （%）                 （%）
       普通股      17,741,441          99.8590         25,037          0.1410     0          0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                     反对            弃权
            议案名称
序号                           票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于公司及
       子公司申请银
 1     行授信额度并       3,532,180          99.2961     25,037         0.7039        0          0.0000
       为子公司提供
       担保的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所持
     有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

         2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

         3、议案 1 回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企
     业（有限合伙）。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

   律师：吴桂玲、黄晓倩

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广州禾信仪器股
份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       广州禾信仪器股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 15 日