证券代码：688629            证券简称：华丰科技         公告编号：2024-005


                   四川华丰科技股份有限公司

             第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会
议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 3
月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事。
    监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，形成决议如下：

    通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，是围绕公司主营
业务展开，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，有利于进一步提高市场占
有率，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，对促进公司长期持续发展具
有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定的情形。本次超募资金的使用有
利于提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本
次使用超募资金投资建设新项目的议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    上述议案尚需提请公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         四川华丰科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 30 日