证券代码：688629           证券简称：华丰科技       公告编号：2024-007

                   四川华丰科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        6

 普通股股东人数                                                       6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        203,432,114

 普通股股东所持有表决权数量                                 203,432,114
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                44.1291
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                44.1291
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》《证券法》《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事尹继先生因公务请
假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，副总经理尹继先生因公务请假未列
席会议，其他高级管理人员均列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金投资建设新项目的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                 同意                  反对                 弃权
        股东类型                        比例               比例                 比例
                          票数                     票数                 票数
                                        （%）              （%）                （%）
         普通股         203,432,114 100.0000          0       0.0000     0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                     反对           弃权
 议案
            议案名称                       比例           票   比例      票   比例
 序号                        票数
                                           （%）          数   （%）     数   （%）
          关于使用超 募
   1      资金投资建 设    11,378,594      100.0000       0    0.0000     0    0.0000
          新项目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或
股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    2、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：吴斯尼、李彤

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                       四川华丰科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 16 日