证券代码：688629            证券简称：华丰科技         公告编号：2024-012


                   四川华丰科技股份有限公司

           第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会
议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4
月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。
    监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，形成决议如下：
    （一）通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等
事项；2023 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                     1
    （二）通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行监事会职责，
积极有效的开展工作，促进公司规范化运作，对公司的经营情况、财务状况、重
大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
监督，切实维护公司利益和股东权益。
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    表决情况：赞成票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避：3 票
    该议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。


    （六）通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司已披


                                     2
露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了
信息披露义务。监事会同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票


    （七）通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展战略，预案具备合
法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年
度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》。
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次预计关联交易为公司日常关联交易，以
公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的市
场化原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，关联方资信良好
能够正常履约，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避：1 票。
    本议案关联监事王道光先生已回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）通过《关于预计 2024 年度对外担保交易的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次对外担保事项符合公司实际经营情况和


                                     3
发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，担保风
险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    （十）通过《关于同意报出公司审计报告的议案》
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票




    特此公告。




                                        四川华丰科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 18 日




                                   4