证券代码：688629            证券简称：华丰科技         公告编号：2024-026


                   四川华丰科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件
形式送达公司全体监事。
    本次会议由公司半数以上监事共同推举王道光先生召集并主持，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公
司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，形成决议如下：
   审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举王道光先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨选举公
司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。


                                         四川华丰科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 12 日
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