证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-019
北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
号楼 A 座大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,373,397
普通股股东所持有表决权数量 80,373,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.8413
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.8413
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。公司董事长李英龙主持现场会议。
2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法
律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,369,074 99.9946 4,323 0.0054 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
10.00、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
10.01、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
10.02、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
10.03、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
10.04、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
10.05、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理
制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
10.06、议案名称：修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实
施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,367,303 99.9924 6,094 0.0076 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举沈洪亮先生 80,355,880 99.9782 是
为公司第二届董
事会非独立董事
11.02 选举赵力行先生 80,355,880 99.9782 是
为公司第二届董
事会非独立董事
11.03 选举马亮先生为 80,355,880 99.9782 是
公司第二届董事
会非独立董事
11.04 选举于浩先生为 80,355,880 99.9782 是
公司第二届董事
会非独立董事
11.05 选举高斌先生为 80,355,880 99.9782 是
公司第二届董事
会非独立董事
11.06 选举陈望舒先生 80,355,880 99.9782 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.00、关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举陈俊江先生 80,355,877 99.9782 是
为公司第二届董
事会独立董事
12.02 选举余应敏先生 80,355,877 99.9782 是
为公司第二届董
事会独立董事
12.03 选举王兆峰先生 80,355,877 99.9782 是
为公司第二届董
事会独立董事
13.00、关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 选举赵维女士为 80,355,876 99.9782 是
第二届监事会非
职工代表监事
13.02 选举刘鑫杨先生 80,355,876 99.9782 是
为第二 届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于公司 2023 4,219 99.897 4,323 0.1024 0 0.0000
年度利润分配 ,074 6
预案的议案
7 关于续聘会计 4,219 99.897 4,323 0.1024 0 0.0000
师事务所的议 ,074 6
案
8 关于公司 2024 4,217 99.855 6,094 0.1443 0 0.0000
年度董事薪酬 ,303 7
方案的议案
11.01 选举沈洪亮先 4,205 99.585
生为公司第二 ,880 2
届董事会非独
立董事
11.02 选举赵力行先 4,205 99.585
生为公司第二 ,880 2
届董事会非独
立董事
11.03 选举马亮先生 4,205 99.585
为公司第二届 ,880 2
董事会非独立
董事
11.04 选举于浩先生 4,205 99.585
为公司第二届 ,880 2
董事会非独立
董事
11.05 选举高斌先生 4,205 99.585
为公司第二届 ,880 2
董事会非独立
董事
11.06 选举陈望舒先 4,205 99.585
生为公司第二 ,880 2
届董事会非独
立董事
12.01 选举陈俊江先 4,205 99.585
生为公司第二 ,877 1
届董事会独立
董事
12.02 选举余应敏先 4,205 99.585
生为公司第二 ,877 1
届董事会独立
董事
12.03 选举王兆峰先 4,205 99.585
生为公司第二 ,877 1
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、 本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 对中小投资
者进行了单独计票；
3、 本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、周海燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日