证券代码：688655                证券简称：迅捷兴         公告编号：2024-015



               深圳市迅捷兴科技股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 3 月 18 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三
楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事
长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，我们认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将
2024 年 3 月 18 日作为预留授予日，授予价格为 7.515 元/股，向符合授予条件的 24
名激励对象授予限制性股票 30.59 万股。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳市迅捷兴科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

    特此公告。

                                       深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 3 月 19 日