证券代码：688658          证券简称：悦康药业            公告编号：2024-002


                   悦康药业集团股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开
了第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席
滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审
议通过，关联董事予以回避表决；独立董事已就该议案发表了同意的事前认可
意见和独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。

    公司本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损
害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司
亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

    综上，公司监事会同意通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告。




             悦康药业集团股份有限公司监事会

                           2024 年 1 月 17 日