悦康药业:独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见2024-01-17
悦康药业集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《悦康药业集团股份有限公司章程》及《悦康药业
集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为悦康药业集团股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,现对公司第二
届董事会第十一次会议审议的相关议案,发表如下事前认可意见:
一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司 2024 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需,有利
于公司与相关关联人合理配置资源,实现优势互补,更好地开展主营业务。关联
交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定,不存在损害公司及非关联股
东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司业务也不会因上述交易而对
关联人形成依赖。因此,我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
独立董事:陈可冀、王波、程华
2024 年 1 月 16 日