证券代码：688658           证券简称：悦康药业       公告编号：2024-007

                   悦康药业集团股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       61

普通股股东人数                                                      61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         55,876,217
普通股股东所持有表决权数量                                  55,876,217
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               12.4169
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               12.4169
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  55,786,266 99.8390 89,951 0.1610           0 0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  55,786,266 99.8390 89,951 0.1610           0 0.0000



3、 议案名称：关于修订并制定部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对              弃权
       股东类型                          比例                   比例    票   比例
                          票数                     票数
                                         （%）                  （%）   数   （%）
普通股                  55,733,465 99.7445 142,752 0.2555                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对              弃权
 议案
          议案名称                       比例                比例       票   比例
 序号                     票数                    票数
                                         （%）              （%）       数   （%）
1        关 于 预 计 55,786,266         99.8390   89,951    0.1610        0 0.0000
         2024 年度
         日常关联
         交易的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 和议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 2 为特别决议议
案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    2、议案 1 属于关联交易事项，关联股东未出席本次会议。本次股东大会针
对该议案进行了中小投资者单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

    律师：李艳清、徐波萍

2、 律师见证结论意见：

    北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 2 日