证券代码：688658           证券简称：悦康药业      公告编号：2024-030


                   悦康药业集团股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         83

普通股股东人数                                                        83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        307,775,431
普通股股东所持有表决权数量                                 307,775,431
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               69.0839
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.0839


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  307,775,431 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  307,775,431 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
    股东类型                                            比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                      （%）            （%）
普通股               307,775,431 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
    股东类型                                            比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                      （%）            （%）
普通股               307,775,431 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
    股东类型                                            比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                      （%）            （%）
普通股               307,775,431 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               307,576,019 99.9352 199,412 0.0648             0 0.0000



7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对                    弃权
     股东类型                                                  比例                比例
                         票数          比例（%）   票数                    票数
                                                               （%）             （%）
普通股                307,576,019 99.9352 199,412 0.0648                      0 0.0000



8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                 反对                      弃权
     股东类型                                            比例                      比例
                         票数          比例（%） 票数                      票数
                                                       （%）                     （%）
普通股                307,775,431 100.0000             0 0.0000               0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                       反对                 弃权
案
         议案名称                                                 比例             比例
序                       票数          比例（%）    票数                    票数
                                                                  （%）            （%）
号
5    关于 2023 年度 62,375,311             100             0           0       0       0
     利润分配预案
     的议案
6    关于公司 2024 62,175,899          99.6803     199,412      0.3197         0       0
     年度董事薪酬
     的议案
8    关 于 续 聘 公 司 62,375,311          100             0           0       0       0
     2024 年度审计
     机构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
     2、本次股东大会针对议案 5、6、8 进行了中小投资者单独计票；
     3、本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

   律师：李艳清、马婧

2、 律师见证结论意见：

    北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 23 日