证券代码：688658           证券简称：悦康药业           公告编号：2024-044


                   悦康药业集团股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

。 一、监事会会议召开情况

    2024 年 9 月 30 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主
席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次
会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有
限公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易事项为公司开展日常经营
活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，
交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，上
市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《悦康药业集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-043）。

    特此公告。

                                         悦康药业集团股份有限公司监事会

                                                           2024 年 10 月 1 日