悦康药业集团股份有限公司
             第二届董事会独立董事专门会议
                   2024 年第二次会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况

   悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专
门会议2024年第二次会议于2024年10月30日召开，本次会议应参会独立董事3名，
实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药
业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、独立董事专门会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

   公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际
需要，交易双方按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场
价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司
独立性产生影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同
意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



   特此决议！

                                             悦康药业集团股份有限公司

                                         独立董事：陈可冀、王波、程华

                                                       2024 年 10 月 30 日