证券代码：688665           证券简称：四方光电     公告编号：2024-008

                      四方光电股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,872,011
普通股股东所持有表决权数量                                 48,872,011
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.8172
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.8172


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高
级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目延期及部分募集资金变更用途的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,872,011 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,872,011 100.0000           0 0.0000       0 0.0000

3、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意                 反对            弃权
                                                     比例            比例
                      票数          比例（%） 票数            票数
                                                     （%）           （%）
普通股              48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000


3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                      票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股              48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000


3.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                      票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股              48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000


3.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                      票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股              48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000


3.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对            弃权
     股东类型                                         比例            比例
                      票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股              48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000
3.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000


3.07、议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,833,754 99.9217 38,257 0.0783             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于部分募投     342,4 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         项目延期及部        57       0
         分募集资金变
         更用途的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.07 为
特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
   律师：闵鑫、付梦祥

2、 律师见证结论意见：

四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                           四方光电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 24 日