证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-026
四方光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
3 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,661,537
普通股股东所持有表决权数量 50,661,537
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.3736
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.3736
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高
级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,609,545 99.8973 51,992 0.1027 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,650,837 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,124,563 99.4988 10,700 0.5012 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,647,557 99.9788 10,700 0.0212 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,647,437 99.9721 14,100 0.0279 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2023 年年 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
度利润分配及 ,283 0
资本公积转增
股本方案的议
案
8 关于续聘 2024 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
年度外部审计 ,283 0
机构的议案
9 关于 2024 年度 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
董事薪酬方案 ,283 0
的议案
10 关于 2024 年度 2,121 99.4981 10,70 0.5019 0 0.0000
监事薪酬方案 ,283 0
的议案
11 关于预计 2024 2,117 99.3386 14,10 0.6614 0 0.0000
年度公司及下 ,883 0
属子公司申请
综合授信额度
相互提供担保
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进
行了单独计票；
3、本次股东大会的议案 9、议案 10 涉及关联股东回避表决，其中议案 9 应回避
表决的关联股东为：武汉佑辉科技有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武
汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森
管理咨询合伙企业（有限合伙）、董宇、刘志强；议案 10 应回避表决的关联股东
为：邬丽娅。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：闵鑫、付梦祥
2、 律师见证结论意见：
四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日