证券代码：688665           证券简称：四方光电          公告编号：2024-035

                       四方光电股份有限公司
        关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理、董事会秘书、财务负责人王凤茹女士递交的书面辞职报告，王凤茹女士因个
人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任
公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王凤茹女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对王凤茹女士在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    截至本公告披露日，王凤茹女士未直接持有公司股份，其通过武汉聚优盈创
管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.29%的股份，其将继续遵守《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

    为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会
审查通过，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通
过了《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任程玉姣女士（简
历见附件）为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。

    程玉姣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情况。

    公司独立董事对聘任董事会秘书、财务负责人事项发表了同意的独立意见。
程玉姣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，尚需取得上海证
券交易所颁发的科创板《董事会秘书任职培训证明》，程玉姣女士作为公司财务
负责人代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培
训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话：027-81628826

    电子邮箱：bod@gassensor.com.cn

    联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号

    特此公告。


                                           四方光电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 13 日
附件：程玉姣简历

    程玉姣，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财
经政法大学会计学专业，本科学历。2015 年 4 月至 2023 年 8 月历任广东文科绿
色科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2023 年 9 月起至今任公司投
资总监。

    截至本公告披露日，程玉姣女士未直接持有公司股份。程玉姣女士不存在《公
司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。