证券代码：688667        证券简称：菱电电控          公告编号：2024-013


           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
              2023 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

       每股分配比例：每股派发现金红利 0.285 元，不送红股，不进行资本公
       积金转增股本。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
       总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并
       将另行公告具体调整情况。
       公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第

       三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 484,854,519.90 元。经董事会决议，公司 2023 年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 51,812,140 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利

14,766,459.90 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占
2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 30.05%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况
    2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于

2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交
公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股
东回报规划。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有
利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次年度
利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配方案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际 经营发
展的需要，有利于公司的可持续发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告。




                                      武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                                                     董事会

                                                 2024 年 4 月 13 日