证券代码：688667             证券简称：菱电电控     公告编号：2024-038


           武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）
第三届监事会第二十次会议于2024年12月23日在武汉市东西湖区清水路特8号公
司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月18日以电
子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为
3人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《武汉菱电汽车电控系统
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经公司监事会审议并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合有关
规定和公司实际情况；相关决策程序符合有关法律、法规和《武汉菱电汽车电控
系统股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次
会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，
监事会同意本次会计政策变更。
    本议案所述内容详见公司与同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2024-037）。

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特此公告。


                 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
                               监事会
                          2024 年 12 月 24 日




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