证券代码：688668           证券简称：鼎通科技          公告编号：2024-002




                东莞市鼎通精密科技股份有限公司
            第二届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
六次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29
日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。

    会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的
议案》

    公司本次仅新增募集资金专项账户，不影响公司募投项目的正常实施，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。综
上，监事会同意公司新增募集资金专项账户。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

                     2024 年 1 月 4 日