证券代码：688668           证券简称：鼎通科技       公告编号：2024-055

              东莞市鼎通精密科技股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         61

普通股股东人数                                                        61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           74,980,533
普通股股东所持有表决权数量                                    74,980,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 54.0479
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            54.0479


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修
订部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  74,894,937 99.8858 77,723 0.1036          7,873 0.0106


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对          弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更公司     6,857 98.7671 77,72 1.1194 7,873      0.1135
         注册资本、修订    ,168              3
         公司章程并办
         理工商变更登
         记及修订部分
         治理制度的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；
2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

   律师：史胜、马孟平

2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 6 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。