证券代码：688676           证券简称：金盘科技        公告编号：2024-020
债券代码：118019           债券简称：金盘转债




              海南金盘智能科技股份有限公司
            关于为董监高购买责任保险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日
召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议了《关于为公司
董监高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、
高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全
体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为本次责任
险的被保对象均已对本事项回避表决，本事项将直接提交公司 2023 年年度股东
大会审议。具体情况如下：
    一、董监高责任险的具体方案
    1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司
    2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：每年 5,000 万元人民币（具体以保险合同约定为准）
    4、保险费总额：每年 60 万元人民币（具体以保险合同约定为准）
    5、保险期限：自股东大会审议通过之日起 3 年。
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责
任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、审议程序
    2024 年 3 月 10 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。该
议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    2024 年 3 月 20 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
三次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》，根据《上市公司
治理准则》等法律法规的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在
利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事已对本议案回避表决，本
次为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜将直接提交公司 2023 年年
度股东大会进行审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善
公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，
促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决，本议案将直接提交
公司股东大会审议。
   特此公告。


                                    海南金盘智能科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 21 日