证券代码：688676         证券简称：金盘科技         公告编号：2024-055




              海南金盘智能科技股份有限公司

    关于“金盘转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     赎回数量：6,019,000 元（60,190 张）
       赎回兑付总金额：6,040,066.50 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2024 年 5 月 28 日
     可转债摘牌日：2024 年 5 月 28 日



    一、“金盘转债”赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4
月 11 日至 2024 年 5 月 6 日连续十五个交易日内有十五个交易日收盘价格不低
于“海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“金盘转债”）
当期转股价格的 130%，根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满
足“金盘转债”的赎回条款。
    （二）本次赎回事项公告披露情况
    公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提
前赎回“金盘转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登
记日”登记在册的“金盘转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“金盘转债”
的提示性公告》（公告编号：2024-042）。
    2024 年 5 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-045），并在 2024
年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 27 日期间披露了 5 次关于实施“金盘转债”赎回暨
摘牌的提示性公告。
    （三）本次赎回的有关事项
    1、赎回登记日：2024 年 5 月 27 日
    2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 5 月 27 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金
盘转债”的全部持有人。
    3、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.35 元/张。
计算过程如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
    当前计息年度（2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），票面利率为 0.5%。
    计息天数：自起息日 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 5 月 28 日（算头不算尾）
共计 255 天。
    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35 元/张。
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。
    4、赎回款发放日：2024 年 5 月 28 日
    5、可转债摘牌日：2024 年 5 月 28 日
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）截至赎回登记日(2024 年 5 月 27 日)收市后，“金盘转债”余额为人
民币 6,019,000 元（60,190 张），占可转债发行总额的 0.62%；累计共有 970,683,000
元“金盘转债”已转换为公司股份，累计转股数为 28,240,502 股，占“金盘转债”
转股前公司已发行股份总额的 6.61%。
    截至 2024 年 5 月 27 日，本公司的股本结构变动情况如下：
                                                                          单位：股
                     变动前                                            变动后
                                   限制性股票上
   股份类别        （2024 年 3                      可转债转股      （2024 年 5 月
                                     市流通变动
                   月 31 日）                                          27 日）
 有限售条件流
                    1,655,428        -1,655,428           -               0
 通股
 无限售条件流
                   427,362,561        1,655,428      27,933,681      456,951,670
 通股
 总股本            429,017,989            0          27,933,681      456,951,670

    注：2024 年 3 月 29 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属股份 1,655,428 股的登记手续，并于 2024 年 4 月 3 日上市
流 通 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
    （二）2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”停止交易，2024 年 5 月 27 日收
市后，尚未转股的 6,019,000 元“金盘转债”全部冻结，停止转股。
    （三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“金盘转债”的数量为
60,190 张，赎回兑付总金额为人民币 6,040,066.50 元（含当期利息），赎回款发放
日为 2024 年 5 月 28 日。
  （四）本次赎回对公司的影响
    本次赎回兑付总金额为人民币 6,040,066.50 元（含当期利息），不会对公司
现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
456,951,670 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，
增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。


    特此公告。



                                          海南金盘智能科技股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 5 月 28 日