证券代码：688677          证券简称：海泰新光          公告编号：2024-022



             青岛海泰新光科技股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2024 年 4 月 28 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3
人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

    监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公
司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意该议案。

    同意将本事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
                   2024 年 5 月 9 日