证券代码：688677           证券简称：海泰新光       公告编号：2024-029


                青岛海泰新光科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8
普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           45,733,338
普通股股东所持有表决权数量                                    45,733,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 37.9171
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            37.9171


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  45,733,338 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  45,733,338 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  45,733,338 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               45,733,338 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               45,733,338 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


6、 议案名称：《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               45,729,338 99.9913        4,000 0.0087         0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               45,717,814 99.9661 15,524 0.0339               0 0.0000


8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  45,729,338 99.9913       4,000 0.0087          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意              反对           弃权
            议案名称
 序号                      票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        《青岛海泰新     253,33 100.000         0   0.0000     0   0.0000
         光科技股份有           8         0
         限公司 2023 年
         度利润分配方
         案》
6        《关于 2024 年   249,33    98.4211 4,00        1.5789     0     0.0000
         度董事、监事及        8               0
         高级管理人员
         薪酬标准的议
         案》
8        《关于提请股     249,33    98.4211 4,00        1.5789     0     0.0000
         东大会授权董          8               0
         事会办理小额
         快速融资相关
         事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

    律师：肖佳佳、赵秋婵

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。


                                青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 18 日




    报备文件

    （一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
    （二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份
    有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。