青岛海泰新光科技股份有限公司

            第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议



    2024 年 10 月 8 日 8:30 时，青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪
酬与考核委员会第一次会议在公司会议室召开，3 名委员全部出席。会议由召集
人宋又强先生主持。
    会议以举手表决的形式通过了如下议案：
一、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的
2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 1.792 万股
限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于第二个归属期公司层面业绩考核未达标，
本激励计划激励对象（不包含已离职人员）对应第二个归属期已获授尚未归属的
限制性股票共计 59.822 万股不得归属，由公司作废。因此，本次合计作废处理
的限制性股票数量为 61.614 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此决议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委
员会第一次会议决议》之签字页之一）




薪酬与考核委员会成员
                           宋又强


                                                      2024 年 10 月 8 日
（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委
员会第一次会议决议》之签字页之二）




薪酬与考核委员会成员
                            王鸣


                                                      2024 年 10 月 8 日
（本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委
员会第一次会议决议》之签字页之三）




薪酬与考核委员会成员
                            郑耀




                                                      2024 年 10 月 8 日