证券代码:688680          证券简称:海优新材         公告编号：2024-021
转债代码:118008          转债简称:海优转债


                  上海海优威新材料股份有限公司
                  关于监事辞职及补选监事的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事王
曙光女士的书面辞任报告，王曙光女士因工作调整原因辞去第四届监事会主席及
监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王曙光女士未
直接持有公司股份。由于王曙光女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低
人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，王曙光女士仍将
依照法律、行政法规和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，继续履行监事职责。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024
年 3 月 4 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监
事会股东代表监事的议案》，同意提名刘俊刚（简历详见附件）为公司第四届监
事会股东代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议，如上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组
成公司第四届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日
止。
    特此公告。




                                    上海海优威新材料股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 5 日
                             附件：监事候选人简历

    刘俊刚先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天
津科技大学橡塑专业，学士学位。曾就职日本南部塑料（上海）公司产品工程师
和新加坡统合公司工艺工程师、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018
年加入公司至今，历任公司设备研发部经理，现任设备研发部总监。

    截至本公告披露日，刘俊刚先生未直接或间接持有公司股份。其与公司控股
股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所
惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。