证券代码:688680           证券简称:海优新材         公告编号：2024-094
转债代码:118008          转债简称:海优转债


                    上海海优威新材料股份有限公司
                  第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以
邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024 年第三季度报告编制
过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。2024 年第三季度报告公允地反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状
况、2024 年第三季度经营成果和现金流量状况，真实、准确、完整地反映公司
的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。
                                    上海海优威新材料股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 31 日