证券代码：688681          证券简称：科汇股份           公告编号：2024-008




               山东科汇电力自动化股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2024 年 2 月 1 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增
效重回报”行动方案的议案》
    经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购
股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不
超过 17.14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过
人民币 2,000 万元（含），同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照
维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》

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（公告编号：2024-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司收购控股孙公司股权的议案》
    公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳科
汇万川”）持有山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）
100%的股权，根据山东科汇万川章程的规定，深圳科汇万川应出资人民币 1,000
万元，实际出资 1,000 元。山东科汇万川未实际开展业务，截止 2023 年 12 月 31
日，账面净资产额 962.61 元人民币。经审议，公司董事会同意公司以自有资金
962.21 元人民币收购深圳科汇万川持有的山东科汇万川 100%的股权，收购完成
后山东科汇万川将由公司的控股孙公司变更为全资子公司，山东科汇万川剩余未
实缴资本将由公司按其章程约定实缴出资。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                   山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 6 日




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