证券代码：688681           证券简称：科汇股份          公告编号：2024-057




               山东科汇电力自动化股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二
次临时股东大会的授权，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同
意以 2024 年 7 月 15 日为授予日，授予价格为人民币 6 元/股，向 141 名激励对
象授予 256 万股限制性股票。
    综上，监事会同意公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东科汇电力自动化股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

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    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》《公司章程》
的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    综上，监事会同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。


    特此公告。




                                   山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
                                                         2024 年 7 月 16 日




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