证券代码：688681           证券简称：科汇股份       公告编号：2024-076

              山东科汇电力自动化股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       35

普通股股东人数                                                      35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         40,396,482
普通股股东所持有表决权数量                                  40,396,482
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               39.0682
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               39.0682
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
         本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
     网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
     符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化
     股份有限公司章程》的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。



     二、      议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                  反对                弃权
            股东类型                          比例                 比例       票   比例
                                票数                      票数
                                              （%）                （%）      数   （%）
      普通股                  39,975,061 98.9568 421,421 1.0432                   0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                       同意                      反对                   弃权
案
            议案名称                            比例                      比例              比例
序                                票数                      票数                   票数
                                                （%）                     （%）             （%）
号
     《关于公司 2024 年前
1    三季度利润分配预案         1,185,746       73.7786    421,421    26.2214         0     0.0000
     的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表
     所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：吴团结、杜羽田

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。


   特此公告。


                                  山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 16 日