证券代码：688686                证券简称：奥普特             公告编号：2024-054



                   广东奥普特科技股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等有关规定，
并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。
      具体修改内容为：
 序号                  修订前                                修订后

         第一百一十一条 董事会由六名董事组     第一百一十一条 董事会由七名董事组
  1      成，其中三名为独立董事。董事会设董    成，其中四名为独立董事。董事会设董
         事长一人，暂不设副董事长。            事长一人，暂不设副董事长。

      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通
过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上
述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
      修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。


      特此公告。




                                              广东奥普特科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 10 月 30 日