证券代码：688696             证券简称：极米科技         公告编号：2024-006



                     极米科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知
已于 2024 年 2 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事
8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    与会董事审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，与
会董事认为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》符合《公司法》
《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，
同意该议案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨落实“提质增效重回
报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）。

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表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。



特此公告。


                                           极米科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 24 日




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