证券代码：688696           证券简称：极米科技       公告编号：2024-075

                      极米科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        130

普通股股东人数                                                       130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            4,303,217
普通股股东所持有表决权数量                                     4,303,217
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  6.2688
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             6.2688


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  4,253,370 98.8416 33,946 0.7888 15,901 0.3696


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于续聘会计     4,253 98.8416 33,94 0.7888 15,90        0.3696
         师事务所的议      ,370              6              1
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：张艳律师、杨雨佳律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                          极米科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 19 日