证券代码：688702           证券简称：盛科通信          公告编号：2024-035




                   苏州盛科通信股份有限公司
      关于预计2025年度日常关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科

通信股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于促进公司相

关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务

情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公

允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股

东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易

而对关联方形成依赖。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议

通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认为：公



                                   1
司预计 2025 年度日常关联交易预计额度，符合公司日常经营所需，遵循公平、

公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州

盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意公司预计 2025

年度日常关联交易预计额度的事项，并同意提交董事会审议。

    同日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，

审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吕宝利、

朱枝勇，关联监事阮英轶已回避表决，出席相关会议的非关联董事、监事一致同

意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需

提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

    （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                 单位：人民币万元
                                                 本年年初                  本次预计
                                                 至 10 月 31               金额与上
                          2025 年     占同类业                 占同类业
关联交                                           日与关联                  年实际发
              关联人      度预计        务比例                 务比例
易类别                                           人累计已                  生金额差
                            金额      （%）[1]                 （％）[1]
                                                 发生的交                  异较大的
                                                 易金额[2]                   原因
           中国电子信息
向 关 联                                                                   根据业务
           产业集团有限
人 销 售                  50,000.00    48.20     35,690.36      34.40      实际需求
           公司及其下属
商品                                                                       预计交易
           公司
           中国电子信息
向 关 联
           产业集团有限
人 购 买                   200.00       0.19       32.54         0.03         -
           公司及其下属
原材料
           公司
 合计                     50,200.00      -       35,722.90         -
注：
    [1]占同类业务比例的计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额；
    [2]本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。



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        （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                       单位：人民币万元
                                                      本年年初至 10
  关联交易                               2024 年度                     预计金额与实际发生
                       关联人                         月 31 日实际发
    类别                                 预计金额                      金额差异较大的原因
                                                          生金额
               中国电子信息产业集
 向关联人                                                                  根据实际业
               团有限公司及其下属        65,500.00       35,690.36
 销售商品                                                                  务需求实施
               公司
 向关联人      中国电子信息产业集
 购买原材      团有限公司及其下属         300.00          32.54                   -
 料            公司
       合计                              65,800.00       35,722.90




        二、关联人基本情况和关联关系
        中国电子信息产业集团有限公司
        1.基本情况：
企业名称           中国电子信息产业集团有限公司
公司类型           有限责任公司（国有独资）
成立时间           1989 年 5 月 26 日
统一社会信用代码 91110000100010249W
注册资本           1,848,225.199664万元人民币
法定代表人         曾毅
住所               北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
主要经营场所       广东省深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座CEC
                   电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品
                   与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、
                   产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的
                   总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、
经营范围           经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、
                   服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家
                   用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                   依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
                   得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                       序号                        主要股东                  股权比例（%）
股权结构
                        1       国务院                                                100.00

主要财务数据           项目                  截至 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
（根据公开数据查    总资产                                                               4,336.00


                                              3
询，经审计，单位： 净资产                                           1,660.89
亿元）
                  营业收入                                          2,505.41
                  净利润                                              45.45

      2.关联关系：该公司为公司 5%以上股东，符合《上海证券交易所科创板股

 票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

      3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，

 具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。




      三、日常关联交易主要内容

      （一）关联交易主要内容

      本公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，公司关

 联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格将严格秉承

 公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方

 协商确定，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

      （二）关联交易协议签署情况

      本次日常关联交易预计额度事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开

 展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。




      四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

      （一）关联交易的必要性

      公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要

 的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

      （二）关联交易的公允性及合理性

      上述关联交易的交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价

                                       4
格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。

    （三）关联交易的持续性

    公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，上述关联交易不存在影响公司

独立性的情形，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。




    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项已经公

司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决，同时上述事项已经独立

董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合法律法规及

交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经

营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况

构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项无异议。




    特此公告。




                                       苏州盛科通信股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 9 日




                                  5