证券代码：688702           证券简称：盛科通信       公告编号：2024-039


                   苏州盛科通信股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       53

普通股股东人数                                                      53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         234,456,455

普通股股东所持有表决权数量                                  234,456,455

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                81.8687
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                81.8687
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利
先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、
   王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                            票数                     票数             票数
                                          （%）              （%）            （%）
 普通股                  234,438,304 99.9922 18,151 0.0078                0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对               弃权
 议案
             议案名称               比例                   比例               比例
 序号                      票数                   票数               票数
                                  （%）                  （%）              （%）
          关于预计 2025
          年度日常关联     23,72                  18,15
   1                                99.9235               0.0765      0       0.0000
          交易额度的议     1,356                    1
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次议案 1 涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子
信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司应回避表决。关联股东中电金投
控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司未出席本次股东大会，出席本次
会议的关联股东中国振华电子集团有限公司已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：刘东亚、吴思钰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                      苏州盛科通信股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 27 日