证券代码：688711         证券简称：宏微科技         公告编号：2024-050
  转债代码：118040         债券简称：宏微转债


                        江苏宏微科技股份有限公司

                 关于 2023 年度权益分派实施后

             调整回购价格上限和回购数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       重要内容提示：

    ● 调整前回购价格上限：不超过人民币 46.99 元/股（含）

    ● 调整后回购价格上限：不超过人民币 33.51 元/股（含）

    ● 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 19 日（2023 年年度权益分派除权除息
日）

       一、回购股份的基本情况

    2024 年 2 月 29 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。
回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公
司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 46.99 元/股（含）。
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）、《江苏宏微科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：


                                     1
2024-021）（以下简称《回购报告书》）。

    二、本次调整股份回购价格上限的依据

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会
第二十三次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，会议分别
审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公
司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）；以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10
股转增 4 股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于公司 2023 年度利
润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-033）。

    自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露
日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，且在上述
期间“宏微转债”存在转股情况，致使本次实际可参与权益分派的股份数量发生
变动。公司按照每股现金分红比例及转增比例不变的原则，相应对 2023 年度利
润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行调整。具体情况详见公司于
2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微
科技股份有限公司关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股
本总额的公告》（公告编号：2024-046）。

    本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息日为 2024
年 6 月 19 日，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-047）。

    根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现
金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

    三、本次回购股份价格上限的调整具体内容


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    根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过
46.99 元/股调整为不超过 33.51 元/股，具体的价格调整公式如下：

    调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利）
÷（1+流通股份变动比例）

    根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的分配方案，公司向全体股东每 10
股派发现金红利 0.90 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
截至权益分派实施股权登记日，公司总股本 152,116,683 股，扣除公司回购专用
证券账户中 199,330 股后，实际参与分配的股数为 151,917,353 股。

    由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利及流通股份变动比例指
根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

    虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）
÷总股本=（151,917,353×0.09）÷152,116,683≈0.08988 元/股（保留五位小数）

    虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比
例）÷总股本=（151,917,353×0.4）÷152,116,683≈0.39948（保留五位小数）

    综上，调整后的回购股份价格上限=（46.99-0.08988）÷（1+0.39948）≈33.51
元/股（保留两位小数）。

    截止 2024 年 6 月 7 日，公司已累计回购股份 19.93 万股，累计回购金额 499.75
万元（不含交易佣金等交易费用）。

    按调整后的回购股份价格上限测算回购数量，按照本次回购金额上限人民币
5,000.00 万元，回购价格上限人民币 33.51 元/股进行计算，回购股份数量约为
149.21 万股，预计仍需要回购数量约 129.28 万股，仍需回购股份数量占公司本
次权益分派实施完毕后总股本约 0.61%。按照本次回购金额下限人民币 2,500.00
万元，回购价格上限人民币 33.51 元/股进行计算，回购股份数量约为 74.60 万股，
预计仍需要回购数量约 54.67 万股，仍需回购股份数量占公司本次权益分派实施
完毕后总股本约 0.26%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量
为准。

    四、其他事项

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    除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变
化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股
份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。



    特此公告。

                                        江苏宏微科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 6 月 20 日




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