证券代码：688711       证券简称：宏微科技        公告编号：2024-068
  转债代码：118040       债券简称：宏微转债


                 江苏宏微科技股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于2024年8月12日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年8月22日在公司四楼
会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会
议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法
律法规及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制审议程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏宏微科技股份有限公司2024年半年度报告》《江苏宏微科技股份有限公司2024
年半年度报告摘要》。

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    （二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏宏微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-069）。




    特此公告。



                                        江苏宏微科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 8 月 23 日




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