证券代码：688711        证券简称：宏微科技           公告编号：2024-082
  转债代码：118040        债券简称：宏微转债


               江苏宏微科技股份有限公司

关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公
司章程》等规定结合公司实际情况，为进一步提升公司的管理水平，在保障股东
利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对公司 2024 年度非独立董事薪酬
方案进行调整。2024 年 10 月 30 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审
议通过了《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》，现将议案中有
关公司 2024 年度非独立董事薪酬调整方案的具体内容公告如下：

    一、   适用范围

    （一）适用对象：2024 年度在公司担任董事且不在公司或合并报表范围内
子公司担任其他职务的非独立董事。

    （二）适用期限：自第五届董事会非独立董事任职开始之日至 2024 年 12
月 31 日

    二、   非独立董事薪酬方案

    综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定如下年度薪
酬方案：

    不在公司或合并报表范围内子公司任职的非独立董事，薪酬实行非独立董事
津贴制，津贴为人民币 8.4 万元/年（含税），按月发放。

    三、   审议程序

   （一）薪酬与考核委员会审议程序
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    2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议
了《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》，全体委员均通过本次
议案并同意将前述议案提交公司董事会审议。

    （二）董事会审议程序

    2024 年 10 月 30 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议了《关于
调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事阮新波回避表决本议
案，其余董事均通过本项议案。本次非独立董事的薪酬调整方案需提交公司 2024
年第三次临时股东大会审议。

    公司 2024 年度非独立董事薪酬调整方案尚需经股东大会审议通过后生效并
执行。




    特此公告。

                                        江苏宏微科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 31 日




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