证券代码：688711          证券简称：宏微科技      公告编号：2024-087
转债代码：118040          债券简称：宏微转债


                   江苏宏微科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         82

普通股股东人数                                                        82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,762,165
普通股股东所持有表决权数量                                  39,762,165

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                18.8191
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           18.8191


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现
                                    1
场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马君出席本次会议；其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                           比例             比例                 比例
                           票数                    票数                票数
                                          （%）            （%）                （%）
普通股                   39,665,909 99.7579        72,410     0.1821   23,846   0.0600


2、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                           比例             比例                 比例
                           票数                    票数                票数
                                          （%）            （%）                （%）
普通股                   39,629,364 99.6660        88,955     0.2237   43,846   0.1103


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对             弃权
议案
         议案名称                                            比例                比例
序号                     票数          比例（%）   票数                票数
                                                             （%）              （%）
1        《关于使       1,393,871      93.5404     72,410    4.8593    23,846   1.6003

                                            2
       用部分超
       额募集资
       金永久补
       充流动资
       金 的 议
       案》
       《关于调
       整 公 司
       2024 年度
2      非独立董       1,357,326   91.0879   88,955   5.9696   43,846   2.9425
       事薪酬方
       案 的 议
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会所审议的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
    2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

    律师：杨婷婷、高欢

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及
《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。


    特此公告。


                                            江苏宏微科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 16 日

                                      3