证券代码：688719         证券简称：爱科赛博          公告编号：2024-001



               西安爱科赛博电气股份有限公司
               关于变更公司董事会秘书的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、原董事会秘书离任情况


    西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董

事会秘书张建荣先生递交的书面辞职报告，张建荣先生因工作职责调整原因申请

辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张建荣先生仍担任公司董事、副总经理职务。

为确保公司组织机构的正常运作和信息披露事宜的正常进行，在公司新聘任的董

事会秘书就任前，张建荣先生仍按照《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西

安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，履行相关职责。

    截至本公告披露日，张建荣先生直接持有公司股份 1,164,600 股，占公司总

股本的 1.41%；且通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业

间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 64 万元人民币，合伙份

额为 2.78%。

    张建荣先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事

会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

    二、新任董事会秘书聘任情况


    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并经公司于 2024 年 1 月 8 日
召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意聘任康丽丽女士（简历

详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事

会任期届满之日止。

    康丽丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，具备履行董事

会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职

的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

    三、新任董事会秘书联系方式


    联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号

    电话：029-81026515

    传真：029-81026515

    邮箱：public@cnaction.com



    特此公告。




                                   西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

                                                     2024 年 01 月 09 日
    附件：康丽丽女士简历

    康丽丽女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大

学本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 7 月，本科就读于吉林化工学院机械设计及

其自动化专业；2009 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于长春吉大小天鹅仪器有限

公司，任总经理助理；2012 年 3 月至 2016 年 12 月，任公司标准化工程师；2017

年 1 月至 2019 年 12 月，任公司总经理秘书、证券事务代表；2020 年 1 月至今，

任公司销售管理部经理、证券事务代表、董事会秘书办公室主任。

    截至目前，康丽丽女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博

智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出

资额为 30 万元人民币，合伙份额为 1.30%。除上述情况外，康丽丽女士与其他

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不

存在《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国

证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失

信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及

《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。