证券代码：688719           证券简称：爱科赛博      公告编号：2024-007


                西安爱科赛博电气股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公
司 101 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          36,990,994

普通股股东所持有表决权数量                                   36,990,994

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                44.8484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           44.8484


（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股
份有限公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和
部分超募资金新增募投项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                        （%）             （%）
普通股                  36,990,994      100.0000       0   0.0000      0     0.0000



2、 议案名称：《关于制定及修订公司治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例               比例              比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  36,990,994 100.0000           0    0.0000          0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意              反对                   弃权
议案
           议案名称               比例              比例
序号                     票数              票数                票数     比例（%）
                                （%）             （%）
1      《关于部分募      12,58 100.000         0    0.0000         0          0.0000
       投项目调减投      2,194         0
       资金额及使用
       调减资金、自有
       资金和部分超
       募资金新增募
       投项目的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

    律师：钱俊婷律师、李彤律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西
安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。


    特此公告。


                                     西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 28 日