证券代码：688719           证券简称：爱科赛博      公告编号：2024-080

                西安爱科赛博电气股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公
司 101 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       113

普通股股东人数                                                      113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          46,142,887

普通股股东所持有表决权数量                                   46,142,887

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                40.8314
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           40.8314


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召
集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对                   弃权
       股东类型                         比例               比例                    比例
                          票数                      票数                 票数
                                        （%）              （%）                   （%）
普通股                  46,031,380 99.7583 106,687         0.2312        4,820 0.0105




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                       反对                     弃权
案
       议案名称                           比例                   比例                    比例
序                          票数                       票数                     票数
                                          （%）                  （%）                   （%）
号
1 《关于使用部分超        4,357,020       97.5046     106,687        2.3875     4,820     0.1079
   募资金永久补充流
   动资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

   律师：尉建锋律师、李彤律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西
安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                   西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 10 日