证券代码：688739             证券简称：成大生物             公告编号：2024-003




                    辽宁成大生物股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已
于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场和通讯相结
合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会一致同意公司使用不低于人民币
2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 42.00 元/
股（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票，并在未来适宜
时机全部用于员工持股计划或股权激励。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为
准。同时，为高效、有序、顺利地完成本次公司回购股份工作，董事会授权公司管理
层在法律法规规定的范围内办理本次回购股份的相关事宜。


    表决结果:赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票




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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。


   特此公告。




                                            辽宁成大生物股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 12 日




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