辽宁成大生物股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第八次会议
                       相关事项的独立意见
    我们作为辽宁成大生物股份有限公司 (以下简称“公司”)的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 公司章程》
及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者认真
负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发
表独立意见如下:
    《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见
    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，回购股份的审议和决策程序合法合规。
    2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展，公司
本次股份回购具有必要性。
    3、公司本次回购资金来源为首次公开发行股票取得的部分超募资金，不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购
后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
    4、公司本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事一致认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性和可
行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意以集中
竞价交易方式回购公司股份的事宜。


    独立董事：陈克兢   张克坚   刘晓辉
                                         辽宁成大生物股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 11 日