证券代码：688739           证券简称：成大生物             公告编号：2024-043



                   辽宁成大生物股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

         股东会召开日期：2024年11月15日
         本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
         统

一、     召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次
         2024 年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
         召开日期时间：2024 年 11 月 15 日   9 点 30 分
         召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日
                            至 2024 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及

二、     会议审议事项

   本次股东会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
   1      《关于变更会计师事务所的议案》                       √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监
事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露。公司将在 2024 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登《2024 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688739      成大生物            2024/11/8


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

五、    会议登记方法

    （一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或
有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有
效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身
份证原件办理登记手续。
    2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委
托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、
企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
    3、各类基金、资产管理计划等产品由管理人出席本次会议的，除参照第 2
条提交相应文件外，还应出示加盖法人单位印章的产品及管理人备案登记证明复
印件。
    4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权
委托书）一份。自然人股东登记材料复印件需要个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公司公章。股东或代理人在出席会议时需携带原件。
    5、异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为
准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，信函或邮件上请注明“成大生物
股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
    6、上述授权委托书至少应当于 2024 年 11 月 12 日前（含当日）提交到公司
董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托
书同时交到公司董事会办公室。
    （二）登记时间： 2024 年 11 月 12 日（9:00-16:00）。
    （三）登记地点：辽宁省沈阳市新放街 1 号 公司董事会办公室
    （四） 邮寄地址：辽宁省沈阳市新放街 1 号公司董事会办公室 邮编（110179）

六、     其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
       联系人：董事会办公室
       联系电话：024-83782632
       联系地址：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号
       电子信箱：lncdsw@cdbio.cn


       特此公告。



                                          辽宁成大生物股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书


辽宁成大生物股份有限公司：

    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

    序号             非累积投票议案名称           同意        反对        弃权
1            《关于变更会计师事务所的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年   月     日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。