证券代码：688766            证券简称：普冉股份            公告编号：2024-016

              普冉半导体（上海）股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28
普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               37,610,635
普通股股东所持有表决权数量                                        37,610,635
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    49.9901
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               49.9901
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享有
股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

                                        1
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激
   励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                     反对              弃权
  股东类型                         比例                 比例              比例
                     票数                     票数              票数
                                   （%）                （%）             （%）
普通股           37,610,635         100        0            0    0            0


2、 议案名称：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激
   励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                     反对              弃权
  股东类型                         比例                 比例              比例
                     票数                     票数              票数
                                   （%）                （%）             （%）
普通股           37,610,635         100        0            0    0            0


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                          2
                               同意                            反对                     弃权
  股东类型                            比例                           比例                    比例
                        票数                            票数                     票数
                                      （%）                          （%）                   （%）
普通股            37,610,635             100             0             0           0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                            反对                 弃权
议案
             议案名称                              比例                    比例                比例
序号                              票数                         票数                    票数
                                                   （%）                   （%）               （%）
         关于《普冉半导
         体（上海）股份
         有限公司 2024 年
  1                             5,911,445          100           0           0          0       0
         限制性股票激励
         计划（草案）》及
         其摘要的议案
         关于《普冉半导
         体（上海）股份
         有限公司 2024 年
  2                             5,911,445           0            0           0          0       0
         限制性股票激励
         计划实施考核管
         理办法》的议案
         关于提请股东大
         会授权董事会办
  3      理公司股权激励         5,911,445           0            0           0          0       0
         计划相关事宜的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；
      2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
      3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

      律师：陈海杰、徐晨玉
                                               3
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 30 日




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