证券代码：688766            证券简称：普冉股份            公告编号：2024-054

              普冉半导体（上海）股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         133
普通股股东人数                                                        133
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               55,162,196
普通股股东所持有表决权数量                                        55,162,196
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    52.3705
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               52.3705
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享有
股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

                                        1
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议，其他高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
   股东类型                                               比例            比例
                         票数           比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  55,131,325 99.9440 20,052 0.0363 10,819 0.0197


2、 议案名称：《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
   股东类型                                               比例           比例
                        票数            比例（%） 票数            票数
                                                          （%）          （%）
普通股               55,106,290         99.8986 42,311 0.0767     13,595 0.0247


3、 议案名称：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实
施进度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
   股东类型
                        票数           比例（%） 票数 比例（%） 票数     比例
                                            2
                                                                                     （%）
普通股            55,120,667 99.9247              28,593        0.0518 12,936        0.0235


4、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对                     弃权
   股东类型                                                                           比例
                     票数          比例（%） 票数           比例（%） 票数
                                                                                      （%）
普通股           55,131,765 99.9448              16,695         0.0302    13,736 0.0250


5、 议案名称：《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                         反对                     弃权
   股东类型                                                  比例                    比例
                     票数          比例（%）      票数                    票数
                                                             （%）                   （%）
普通股           54,903,953        99.5318 245,307          0.4447        12,936     0.0235


（二） 现金分红分段表决情况

                      同意                          反对                      弃权
股东分段情况
                 票数     比例（%）            票数   比例（%）          票数   比例（%）
持股 5%以上普
              44,378,866             100           0             0           0            0
通股股东
持股 1%-5%普
               3,935,296             100           0             0           0            0
通股股东
持股 1%以下普
               6,817,163      99.5491          20,052      0.2928        10,819       0.1581
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股     450,572      95.7392          20,052      4.2608            0            0
股东
市值 50 万以
               6,366,591      99.8303              0             0       10,819       0.1697
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           3
                                       同意                  反对               弃权
议案
              议案名称                        比例              比例               比例
序号                            票数                  票数               票数
                                              （%）             （%）              （%）
        《关于公司 2024
 1      年半年度利润分        10,752,459 99.7137      20,052    0.1859   10,819    0.1004
        配预案的议案》
        《关于计提 2024
 2      年半年度资产减        10,727,424 99.4815      42,311    0.3923   13,595    0.1262
        值准备的议案》
        《关于使用部分
        超募资金增加募
 3      投项目投资额暨        10,741,801 99.6148      28,593    0.2651   12,936    0.1201
        调整募投项目实
        施进度的议案》


     （四） 关于议案表决的有关情况说明

         1、本次股东大会议案 4 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股
     东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，
     由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决
     通过。
         2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
         3、涉及关联股东回避表决情况：无。



     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

        律师：陈海杰、徐晨玉

     2、 律师见证结论意见：

         本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性
     文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
     有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
     《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



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特此公告。


             普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                 2024 年 9 月 13 日




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