证券代码：830809           证券简称：安达科技        公告编号：2024-094



                     贵州安达科技能源股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
    2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼
会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：刘建波先生
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市
公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，编制了《2024
年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-095）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十三次会
议审议。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议
决议》。




                                          贵州安达科技能源股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日